Analista de Compliance de Branqueamento de Capitais

Conduzir investigações aprofundadas, incluindo de pessoas politicamente expostas (PEP) ou politicamente influentes (PIP) de alto risco, relacionadas com o financiamento do terrorismo, o branqueamento de capitais, o suborno, a corrupção, outras infracções previstas ou outras actividades suspeitas.

Funções Essenciais:

• Analisar todas as informações relativas a alertas e/ou instruções recebidas, através de qualquer método ou forma, a fim de detetar eventuais casos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, evasão fiscal, violações de sanções, infracções ao controlo cambial e quaisquer outras infracções à legislação.

• Registar os resultados e as conclusões no formato e nos sistemas de informação exigidos e preparar e apresentar os resultados de acordo com as políticas e os procedimentos aplicáveis.

• Colaborar com o Centro de Informação Financeira para tratar de crimes financeiros de grande escala ou sensíveis, na medida em que estejam relacionados com pedidos específicos emitidos pelo FIC.

Para se candidatar deve acessar o endereço: https://www.linkedin.com/jobs/search