O Grupo Standard Bank é um grupo líder de serviços financeiros centrado em África e um impulsionador de inovação a nível mundial, que oferece uma variedade de oportunidades de carreira – além da oportunidade de trabalhar com alguns dos profissionais mais talentosos e motivados do sector. Os nossos clientes vão desde indivíduos a empresas de todas as dimensões, famílias com elevado património líquido e grandes empresas e instituições multinacionais. Somos apaixonados por criar crescimento em África. Trazer valor verdadeiro e significativo aos nossos clientes e às comunidades que servimos e criar um verdadeiro sentido de proposito para si.

Descrição do trabalho

Realizar a vigilância, analisar e investigar os clientes no que diz respeito ao potencial financiamento do terrorismo e ao branqueamento de capitais relacionado com suborno, corrupção, outras infracções previstas ou outras actividades suspeitas, com base em alertas do sistema e manuais. Isto é essencial para contribuir para a garantia de que as actividades são realizadas em conformidade, a fim de evitar perdas operacionais, multas, sanções ou danos à reputação da organização.

Funções Essenciais

• Analisar todas as informações relacionadas com alertas e/ou instruções recebidas, através de qualquer método ou forma, a fim de detetar possíveis casos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, evasão fiscal, violações de sanções, infracções ao controlo cambial e quaisquer outras infracções legislativas.

• Avaliar os perfis de risco autónomos dos clientes como uma segunda linha de defesa, em relação aos riscos consequentes.

• Analisar as informações resultantes de notícias negativas, identificação e verificação de clientes, para permitir a elaboração de sinopses exactas para apresentação às autoridades policiais e reguladoras.

• Apresentar dados, efetuar análises de dados, identificar e analisar tendências consistentes com o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e outras actividades suspeitas e determinar o impacto nas operações.

Qualifications

Tipo de qualificação: Certificado do Ensino Secundário/ Licenciatura

Área de estudo: Auditoria Interna

Experiência necessária

• Grupo Anti-Crime Financeiro

• Conformidade

• 3-4 anos

• Experiência em processos, produtos e sistemas bancários. Experiência em lidar com diferentes partes interessadas a diferentes níveis, tanto internos como externos.

• 3-4 anos

• Experiência no domínio da vigilância, análise e investigação em matéria de luta contra a fraude, o suborno, o abuso de mercado, o branqueamento de capitais e a luta contra o financiamento do terrorismo.

Competências Comportamentais:

• Articular a informação

• Verificação de pormenores

• Desenvolver conhecimentos especializados

• Seguir procedimentos

• Interação com as pessoas

• Interpretação de dados

• Gerir tarefas

• Cumprir prazos

Fornecer informações

• Tomar medidas

• Trabalho em equipa

• Manter padrões

Competências Técnicas:

• Conformidade

• Quadro regulamentar do sector financeiro

• Deteção e gestão de fraudes

• Conformidade legal

• Promover a boa governação, o risco e o controlo

• Gestão do risco

Para se candidatar deve se enviar o seu CV para o Email: chicomousmg@gmail.com